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京澳两地警方联合破获特大跨境地下钱庄案 涉案金额300多亿元

时间:2019-02-07 来源:中国新闻网

中新社北京1月21日电 (记者 于立霄)北京警方21日通报称,在公安部经济犯罪侦查局、公安部港澳台办公室等多部门的指导协调下,北京警方与澳门警方密切配合,一举破获涉案金额300余亿元(人民币,下同)的特大跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39人。

北京警方发现了这条以徐某某为首的涉嫌地下钱庄犯罪线索,并成立了由经侦总队牵头负责的专案组,抽调精干警力开展侦破。

专案组经过分析大量涉案账户、交易数据,并对有关人员及组织进行细致摸排,准确掌握了涉案团伙将境内注册申领的POS机非法移机至澳门,再组织团伙成员赴澳门赌场为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现的犯罪事实,并成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员,以及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。北京警方于2018年11月以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

为了实时跟踪犯罪嫌疑人的踪迹,获取足够证据,查清案件事实,专案组在珠海市设立了前线指挥部,并与珠海有关部门建立通报机制,随时掌握涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网提供有力支撑。

1月7日,北京警方出动百余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等地,对前期锁定人员实施同步抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元;现场查扣港币现金400余万元、非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

北京警方表示,该案成功破获,开创了京澳两地警方联合打击跨境地下钱庄的先河,展现了北京警方打击经济犯罪、防范金融风险、护航经济发展的能力和决心。(完)

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